NotesОбґрунтування щодо правових підстав відсутності інформації про кінцевого бенефіціарного власника у фізичної особи-підприємця
Правовий статус постачальника товару фізичної особи-підприємця Пусан Анатолій Федорович (РНОКПП 2975313693) не зобов’язує мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності за частиною 1 статті 5-1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.212.2019 №361-IX.
Відповідно до пункту 2 статті 50 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV.
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV поняття кінцевий бенефіціарний власник застосовується до юридичних осіб, у структурі власності яких можуть бути засновники, учасники або контролюючі особи, та не передбачено наявності у фізичної особи-підприємця кінцевого бенефіціарного власника відповідно до частини 4 статті 9 цього Закону.
Відповідно, фізична особа-підприємець здійснює свою підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, діє від свого імені, без обов’язкового формування статутного капіталу та є одночасно і власником бізнесу, єдиним кінцевим вигодоодержувачем, і органом управління ним.
Отже, законодавством не передбачено подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника для фізичних осіб-підприємців, оскільки ФОП діє від власного імені, є безпосереднім власником свого майна та отримувачем доходу.
Expected value14 670 UAH
Procurement procedure typeЗакупівля без використання електронної системи
Main procurement categoryтовари
DK 021:2015 code22820000-4 Бланки